江苏讨债公司团伙名单

根据公开信息,江苏省近年来严厉打击非法讨债公司及涉黑涉恶团伙,以下是部分被查处的典型案例及相关团伙名单(按地区及时间整理):

一、南京地区

1. “APP神探”非法定位讨债团伙

  • 时间:2018-2019年
  • 行为:开发定位软件侵入聊天程序获取用户位置,为讨债公司及涉黑团伙提供实时定位服务,导致多起非法拘禁、故意伤害案件。
  • 处理结果:开发者吴某及9名使用者因侵犯公民个人信息罪被移送审查起诉。
  • 2. 江苏勇乾信息科技有限公司

  • 时间:2014年成立
  • 行为:位于南京市高淳区,逾期、不良贷款催收服务,具体手段未明确但存在争议。
  • 备注:网页未明确其合法性,但存在网贷催收业务。
  • 二、常州地区

    3. 施小申“夜鹰讨债”团伙

  • 时间:2017-2019年
  • 行为:成立“常州夜鹰商务信息咨询有限公司”,采用堵门、半夜敲门、喷漆、非法拘禁、在受害人家门口大小便等软暴力手段逼债。
  • 处理结果:13人因寻衅滋事罪、非法拘禁罪获刑7个月至5年3个月。
  • 三、无锡地区

    4. 方某“套路贷”涉黑团伙

  • 时间:2018-2023年
  • 行为:通过虚增债务、恶意违约等方式实施“套路贷”,并采取喷漆、堵锁眼、暴力威胁等手段催收,涉案2000余万元。
  • 处理结果:38名成员被公诉,主犯方某等被严惩。
  • 5. 薛某恶势力团伙

  • 时间:2017-2018年
  • 行为:以暴力、贴挽联、喷辣椒水等方式恐吓债务人,涉及非法拘禁、等犯罪。
  • 处理结果:主犯薛某等3人被判1年9个月至4年3个月。
  • 四、淮安地区

    6. 张某暴力讨债团伙

  • 时间:2017-2018年
  • 行为:在盱眙县通过放哀乐、泼粪、喷漆等极端手段逼债,严重扰乱社会秩序。
  • 处理结果:6人因寻衅滋事罪获刑1年6个月至5年6个月。
  • 五、苏州地区

    7. 李玉官恶势力犯罪集团

  • 时间:2016年起
  • 行为:在吴江区高利放贷,实施非法拘禁、敲诈勒索,甚至逼迫被害人跳粪坑。
  • 处理结果:主犯李玉官被判13年6个月,其他成员获刑3年3个月至11年6个月。
  • 六、宿迁地区

    8. 江苏逸能催收公司

  • 时间:2019年
  • 行为:为网贷平台提供催收服务,采用通讯录轰炸、恐吓等非法手段,涉及多省市。
  • 处理结果:山东警方跨省行动抓获百余人,公司被查封。
  • 七、扬州地区(2024年最新案例)

    9. 墨香和讯投资咨询有限公司

  • 时间:2024年
  • 行为:以暴力威胁、涉黑手段强迫还款,涉案金额上亿元。
  • 处理结果:25名嫌疑人被抓获,资金被冻结。
  • 总结与法律警示

    1. 技术犯罪与软暴力:如南京“APP神探”案显示,非法定位技术被用于精准讨债,常州、淮安等案例中的喷漆、堵门等行为被定性为“软暴力”纳入法律打击范围。

    2. 跨区域联动打击:宿迁逸能案由山东警方跨省侦办,反映全国协作治理趋势。

    3. 法律后果:组织者最高可判24年(如南通未列案例),参与者即使未直接施暴,仍可能因共犯获刑。

    如需了解具体案件细节或最新进展,可查阅江苏省公安厅官网或各地法院公开信息。

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